Здравствуйте.
Мы обратили внимание, что деньги поступают на счет от вашей аффилированной компании и в течение короткого промежутка времени практически в полном объеме переводятся на счета других физических лиц, либо снимаются наличными.
На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
Предоставленные документы и пояснения, не раскрывают в полном объеме характер и смысл некоторых операций. По итогу расследования мы решили дать вам ряд рекомендаций для дальнейшего благополучного обслуживания.
1 комментарий
Здравствуйте.
Спасибо, что поделились отзывом. Рады, что вы остались довольны работой коллеги.
Предлагаем самые выгодные условия из возможных. Всегда готовы подобрать лучший для вас тариф. Мы закупаем валюту на бирже, поэтому цена может отличаться. Курс в форме конвертации обновляем каждые 2 минуты. Для конвертации всегда есть выгодное и невыгодное время. В будние дни выгодное время длится с 10:00 до 21:30 по Московскому времени.
Мы обязаны анализировать операции клиентов на прозрачность, соблюдая 115-ФЗ и Методические рекомендации Центрального банка. В некоторых ситуациях устанавливаем ограничения и даем рекомендации, запрашивая подтверждающие документы. Проверим, можем ли пересмотреть принятые меры. По результату вернемся с комментарием.