Здравствуйте.
Мы проанализировали операции по вашему счету и обратили внимание на частые поступления от других физических лиц, с карт других банков, а также через систему быстрых платежей. Подобные операции попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведения расследования с нашей стороны, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Сейчас мы не готовы пересмотреть это решение.
2 комментария
В банке сотрудник ничего не объяснил, что от меня требуется и не поставил в известность что если я не выполню какие либо условия , то банк в силах заблокировать мои счета, сотрудник сначала заблокировал , а теперь вы пишите что ничего нельзя поменять !!! За 10 лет , всё ок , а сейчас блокируете, Из банка привратили не пойми что! Я готов предоставить любую дополнительную информацию по любому переводу! Это очередной раз доказывает наплевательское отношение к клиентам ! Я не отказался выполнять условия , я был не согласен с ограничениями без объяснения причин на это !
Добрый день. Оценка отклонена, причина указана в ответе представителя банка.