Столкнулись с угрозой блокировки расчетного счета по 115 закону, на красную поме... ЧитатьСтолкнулись с угрозой блокировки расчетного счета по 115 закону, на красную пометку в Сбербизнесе бухгалтер на аутсорсе просто не обращала внимания. Хотя мы были уверены, что все делаем по правилам, никаких сомнительных операций не проводим. После обращения на горячую линию специалист подняла историю наших операций и выяснила причину. Оказалось, что все дело в переводах на счета физических лиц за последние полгода. Получили четкие инструкции, чтобы подтвердить легальность этих операции. Отправили все в ответ на запрос банка, наши причины были приняты с положительным ответом. Аутсорсинг уже поменяли, уровень риска отслеживаем самостоятельно. Спасибо!