Здравствуйте.
У нас работает система мониторинга, которая проверяет действия клиентов по счёту. Если операция выглядит подозрительной или нетипичной по определённым параметрам, система мониторинга среагирует, и мы запросим необходимую для проверки информацию. На время проверки мы приостановили расходные операции по счёту. Делаем это с целью исполнения 115-ФЗ и рекомендаций ЦБ.
Так как после проверки не готовы были снять ограничения, мы предложили закрыть счёт, а деньги вывести на реквизиты в другом банке.
Аккаунт уже закрыт, а оставшуюся сумму перевели 10 июня.
1 комментарий
Здравствуйте.
У нас работает система мониторинга, которая проверяет действия клиентов по счёту. Если операция выглядит подозрительной или нетипичной по определённым параметрам, система мониторинга среагирует, и мы запросим необходимую для проверки информацию. На время проверки мы приостановили расходные операции по счёту. Делаем это с целью исполнения 115-ФЗ и рекомендаций ЦБ.
Так как после проверки не готовы были снять ограничения, мы предложили закрыть счёт, а деньги вывести на реквизиты в другом банке.
Аккаунт уже закрыт, а оставшуюся сумму перевели 10 июня.
Другие отзывы
Всем читающим-
Доброго Времени суток!
Что же мне здесь написать?
Позволю себе небольшую вольность перефразировать АГайдара:
Плывут пароходы — Привет! Озон Банк!
Летят самолеты — Салют! Озон Банк!
Стучат паровозы — Здравствуй! Озон Банк!
А идут пионеры — Слава! Озон Банк!
Спасибо и Ozon Банку и торговой площадке с одноименным названием за оказанную нашей семье…
Обратилась в пункт выдачи чтобы пройти проверку, решила счет до максимального поднять. Ничего сложного в этом не было, самое главное было посмотреть заранее, какой ПВЗ для этих целей подходит, так как не везде такая услуга доступна. Мне повезло, как раз тот на который обычно хожу и оказался подходящим. По времени заняло не больше, чем выдача заказа,…
Читать