Уважаемый Сергей Викторович! Благодарим Вас за оставленный отзыв. Каждое обращение Клиента рассматривается Банком в индивидуальном порядке и по нему проводится служебное расследование. По итогам проведенной проверки, сообщаем Вам, что Банк действовал согласно требованиям законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с которыми на кредитные организации возложена функция по контролю определенных законом операций Клиентов. Принципиальной позицией Банка является исполнение всех требований ЦБ и Росфинмониторинга, а также содействие контролирующим и правоохранительным органам в выявлении и пресечении незаконной деятельности компаний в рамках ФЗ 115. С уважением, команда КБ "ЛОКО-Банк" (АО)
3 комментария
Здравствуйте, попали в похожую ситуацию в начале года, только в Москве. Банк заблокировал счет, запросил документы. Документы предоставили (имеется опись с отметкой банка), тем не менее со счета списали 500 тыс!!!, якобы, за непредоставление информации. Счет закрыли, планируем судиться
Выиграла сегодня подобный суд в Арбитражном суде г. Москвы, взыскали в полном объеме все списанные деньги
Другие отзывы
ООО " Берилл» (ИНН 7743831880, ОГРН 1117746805340) открыло расчетный счет в КБ " ЛОКО-Банк». При открытии проверку банка полностью прошли. Через 1 месяц в результате коммерческой деятельности ООО были заключены договора на покупку и поставку различного электронного оборудования. В рамках этого договора необходимо было осуществить платеж в пользу Поставщика…
ЧитатьОстерегайтесь открывать расчётный счёт в Локо-банке. Локо-банк, пользуясь несовершенством нашего законодательства, в частности очень неудачным размытым и даже глупым законом ФЗ-115, по которому любую операцию могут вдруг признать подозрительной, добавил, незаконно, в свои тарифы огромный штраф (15% от остатка на счету, не менее 500 тыс руб.) За не…
ЧитатьКогда-то был у меня в этом банке р/счет, так вот все в этом банке платно, даже чтоб распечатать документ клиенту они ито возьмут бабло! (Вскоре р/с был закрыт) Как-то срочно понадобились деньги, сумма не большая (80.000Т. Р) буквально на 3-4 месяца, меня идиота угораздило обратиться к ним (мол бывшему клиенту не откажут) в итоге не отказали, но сумму…
ЧитатьПользуемся кредитами с 1998 года, даже в кризис не допускали просрочек. Брали до этого два кредита и в Локо, все устраивало. Но вот решили приобрести квартиру для старшего сына. Банкт подтвердил, отзвонились 18% годовых. По разным вопросам обращались в банк очень часто, нас с мужем девочки знали по Имени, сотрудникам мы доверяли. Кредитный договор…
Читать22 октября, после проведения операции контрагенту, банк вдруг принимает решение приостановить операции, по эл. Почте запрашивает документы, причём очень странный список (табель учета рабочего времени, договора аренды, счета оплаты аренды и т. Д.) И это не считая реальных документов, относящихся к данной операции. Операционист в банке ничего не решает…
ЧитатьБегите от этого банка, это мошенники. Мне было необходимо перевести деньги в юанях в Тайвань для покупки товаров. Несколько раз акцентировал внимание, что юани нужно перевести именно в Тайвань. Без проблем ответили мне в банке, открывайте счет. Счет ИП открыл, завел рубли и обменял на юани. И только при заполнении платежки получил отказ с комментарием…
ЧитатьВсем доброго дня.
Не советую открывать в этом банке счёт и вообще как-то сотрудничать с этим банком!
Поделюсь своим опытом.
- На клиента там вообще по. Р, заинтересованности в решении проблемы (которые они сами создают) нет вообще!
Запустил я своё производство, открыл по большой ошибке рс в Локо-банке, работаю я 2 месяца.
07.05.24 Был заблокирован счёт, в…
Я, Евгений Игоревич Я. , Являюсь постоянным клиентом банка в Краснодаре, на моем счету около 6 выкупленных автомобилей. Проблем никогда не возникало, либо решали быстро, но в этот раз столкнулся с ХАМСКИМ поведением сотрудника!
Предыстория:
31 января я увидел на авито объявление Хендай Ix 35, позвонил по нему мне ответили, что автомобиль в продаже и…
Оказавшись заложником " зарплатного проекта» работодателя, стала " счастливым» обладателем карты указанного банка. За 20 дней трижды посетила офис! Вопросы обращения: от активации карты до попытки реализации права на перевод денежных средств на свою же карту другого банка! Результат " 0»! Техническая поддержка " технично» соскакивает с темы оказания…
Читать