Уважаемый Сергей Викторович! Благодарим Вас за оставленный отзыв. Каждое обращение Клиента рассматривается Банком в индивидуальном порядке и по нему проводится служебное расследование. По итогам проведенной проверки, сообщаем Вам, что Банк действовал согласно требованиям законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с которыми на кредитные организации возложена функция по контролю определенных законом операций Клиентов. Принципиальной позицией Банка является исполнение всех требований ЦБ и Росфинмониторинга, а также содействие контролирующим и правоохранительным органам в выявлении и пресечении незаконной деятельности компаний в рамках ФЗ 115. С уважением, команда КБ "ЛОКО-Банк" (АО)
3 комментария
Здравствуйте, попали в похожую ситуацию в начале года, только в Москве. Банк заблокировал счет, запросил документы. Документы предоставили (имеется опись с отметкой банка), тем не менее со счета списали 500 тыс!!!, якобы, за непредоставление информации. Счет закрыли, планируем судиться
Выиграла сегодня подобный суд в Арбитражном суде г. Москвы, взыскали в полном объеме все списанные деньги
Другие отзывы
ООО " Берилл» (ИНН 7743831880, ОГРН 1117746805340) открыло расчетный счет в КБ " ЛОКО-Банк». При открытии проверку банка полностью прошли. Через 1 месяц в результате коммерческой деятельности ООО были заключены договора на покупку и поставку различного электронного оборудования. В рамках этого договора необходимо было осуществить платеж в пользу Поставщика…
ЧитатьОстерегайтесь открывать расчётный счёт в Локо-банке. Локо-банк, пользуясь несовершенством нашего законодательства, в частности очень неудачным размытым и даже глупым законом ФЗ-115, по которому любую операцию могут вдруг признать подозрительной, добавил, незаконно, в свои тарифы огромный штраф (15% от остатка на счету, не менее 500 тыс руб.) За не…
ЧитатьКогда-то был у меня в этом банке р/счет, так вот все в этом банке платно, даже чтоб распечатать документ клиенту они ито возьмут бабло! (Вскоре р/с был закрыт) Как-то срочно понадобились деньги, сумма не большая (80.000Т. Р) буквально на 3-4 месяца, меня идиота угораздило обратиться к ним (мол бывшему клиенту не откажут) в итоге не отказали, но сумму…
ЧитатьПользуемся кредитами с 1998 года, даже в кризис не допускали просрочек. Брали до этого два кредита и в Локо, все устраивало. Но вот решили приобрести квартиру для старшего сына. Банкт подтвердил, отзвонились 18% годовых. По разным вопросам обращались в банк очень часто, нас с мужем девочки знали по Имени, сотрудникам мы доверяли. Кредитный договор…
ЧитатьБегите от этого банка, это мошенники. Мне было необходимо перевести деньги в юанях в Тайвань для покупки товаров. Несколько раз акцентировал внимание, что юани нужно перевести именно в Тайвань. Без проблем ответили мне в банке, открывайте счет. Счет ИП открыл, завел рубли и обменял на юани. И только при заполнении платежки получил отказ с комментарием…
Читать22 октября, после проведения операции контрагенту, банк вдруг принимает решение приостановить операции, по эл. Почте запрашивает документы, причём очень странный список (табель учета рабочего времени, договора аренды, счета оплаты аренды и т. Д.) И это не считая реальных документов, относящихся к данной операции. Операционист в банке ничего не решает…
ЧитатьЯ, Евгений Игоревич Я. , Являюсь постоянным клиентом банка в Краснодаре, на моем счету около 6 выкупленных автомобилей. Проблем никогда не возникало, либо решали быстро, но в этот раз столкнулся с ХАМСКИМ поведением сотрудника!
Предыстория:
31 января я увидел на авито объявление Хендай Ix 35, позвонил по нему мне ответили, что автомобиль в продаже и…
Всем доброго дня.
Не советую открывать в этом банке счёт и вообще как-то сотрудничать с этим банком!
Поделюсь своим опытом.
- На клиента там вообще по. Р, заинтересованности в решении проблемы (которые они сами создают) нет вообще!
Запустил я своё производство, открыл по большой ошибке рс в Локо-банке, работаю я 2 месяца.
07.05.24 Был заблокирован счёт, в…
Оказавшись заложником " зарплатного проекта» работодателя, стала " счастливым» обладателем карты указанного банка. За 20 дней трижды посетила офис! Вопросы обращения: от активации карты до попытки реализации права на перевод денежных средств на свою же карту другого банка! Результат " 0»! Техническая поддержка " технично» соскакивает с темы оказания…
Читать