Здравствуйте,
Сообщаем Вам, что банк действует согласно требованиям законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с которыми на кредитные организации возложена функция по контролю определенных законом операций клиентов. Принципиальной позицией банка является исполнение всех требований ЦБ и Росфинмониторинга, в рамках исполнения требований ФЗ 115.
С уважением,
Локо-Банк
2 комментария
У нас такая же ситуация. Сняли. Причем отключили БК и доказать предоставление документов не возможно. Очень грязный банк. Не работайте с ним. Есть примеры подстав и похуже. Но у кого то получается договорится с их представителем. Время не теряйте!
Теперь уже был счет в филиале Нижний Новгород филиал на Максима Горького 80/1 Ситуация под копирку тоже подстригли на сто тысяч, якобы не представили документы. БК локо банк заблокировал. Менеджер переводит стрелки на Москву. Написали жалобу в ЦБ. Ждём ответа. Явно банк это делает специально. Жалуйтесь в ЦБ, депутатам, например Хинштейну!
Другие отзывы
ООО " Берилл» (ИНН 7743831880, ОГРН 1117746805340) открыло расчетный счет в КБ " ЛОКО-Банк». При открытии проверку банка полностью прошли. Через 1 месяц в результате коммерческой деятельности ООО были заключены договора на покупку и поставку различного электронного оборудования. В рамках этого договора необходимо было осуществить платеж в пользу Поставщика…
ЧитатьУже очень давно владею ООО, и счета были открыты во многих банках. По совету друга решил перейти в Локо-банк. Ранее с ним не сотрудничал, и не много о нем слышал, но доверился другу, который пользуется здесь счетом для юр лица и остается доволен. Заявку на открытие счета я подал дистанционно, что очень удобно, так как времени ехать в офис банка для…
ЧитатьКогда-то был у меня в этом банке р/счет, так вот все в этом банке платно, даже чтоб распечатать документ клиенту они ито возьмут бабло! (Вскоре р/с был закрыт) Как-то срочно понадобились деньги, сумма не большая (80.000Т. Р) буквально на 3-4 месяца, меня идиота угораздило обратиться к ним (мол бывшему клиенту не откажут) в итоге не отказали, но сумму…
ЧитатьПользуемся кредитами с 1998 года, даже в кризис не допускали просрочек. Брали до этого два кредита и в Локо, все устраивало. Но вот решили приобрести квартиру для старшего сына. Банкт подтвердил, отзвонились 18% годовых. По разным вопросам обращались в банк очень часто, нас с мужем девочки знали по Имени, сотрудникам мы доверяли. Кредитный договор…
ЧитатьОстерегайтесь открывать расчётный счёт в Локо-банке. Локо-банк, пользуясь несовершенством нашего законодательства, в частности очень неудачным размытым и даже глупым законом ФЗ-115, по которому любую операцию могут вдруг признать подозрительной, добавил, незаконно, в свои тарифы огромный штраф (15% от остатка на счету, не менее 500 тыс руб.) За не…
ЧитатьВсем доброго дня.
Не советую открывать в этом банке счёт и вообще как-то сотрудничать с этим банком!
Поделюсь своим опытом.
- На клиента там вообще по. Р, заинтересованности в решении проблемы (которые они сами создают) нет вообще!
Запустил я своё производство, открыл по большой ошибке рс в Локо-банке, работаю я 2 месяца.
07.05.24 Был заблокирован счёт, в…
С начала июня 2014 г. Мы пользовались Р/счетом открытым в банке в ФИЛИАЛЕ «САМАРА» КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), В ГОРОДЕ КАЗАНИ до настоящего времени нареканий на РКО ни у НИХ, ни у нас не было.
Однако, 03.03.16 Нами было получено письмо переданное по системе «КЛИЕНТ-Банк» с требованием о предоставлении документов сроком до 16 марта!
Бегите от этого банка, это мошенники. Мне было необходимо перевести деньги в юанях в Тайвань для покупки товаров. Несколько раз акцентировал внимание, что юани нужно перевести именно в Тайвань. Без проблем ответили мне в банке, открывайте счет. Счет ИП открыл, завел рубли и обменял на юани. И только при заполнении платежки получил отказ с комментарием…
ЧитатьЯ, Евгений Игоревич Я. , Являюсь постоянным клиентом банка в Краснодаре, на моем счету около 6 выкупленных автомобилей. Проблем никогда не возникало, либо решали быстро, но в этот раз столкнулся с ХАМСКИМ поведением сотрудника!
Предыстория:
31 января я увидел на авито объявление Хендай Ix 35, позвонил по нему мне ответили, что автомобиль в продаже и…