Добрый день!

В результате рассмотрения Вашего обращения АО "Банк ДОМ.РФ" (далее - Банк) сообщает следующее:

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), Банк принимает обоснованные и доступные меры по определению источников происхождения денежных средств клиентов, которые в свою очередь обязаны предоставлять информацию, необходимую для исполнения Банком требований ФЗ 115-ФЗ.

В адрес Ваших компаний по системе дистанционного банковского обслуживания Банком направлялись запросы о предоставлении документов и сведений, в том числе являющихся основанием для проведения операций по платежным поручениям.

По результатам изучения представленных документов и пояснений относительно экономической целесообразности операции, Банк не признал их достаточными для обоснования совершения операции, в связи с чем, использовал право отказа в совершении операции, установленное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ. С целью недопущения проведения по счету операций, имеющих признаки необычных, так же Банк воспользовался правом, установленным пунктом 3.2.5. Правил банковского обслуживания.

При этом, Банк не ограничивает Ваши права на пользование денежными средствами, находящимися на расчетном счете, Вы вправе осуществлять операции/сделки по счету с использованием документов на бумажных носителях, подписанных уполномоченным лицом и скрепленных оттиском печати (при наличии) с предоставлением по запросу Банка подтверждающих документов.

С уважением,

Ваш АО "Банк ДОМ.РФ".