Мы сожалеем, что обслуживание в Банке доставило Вам неудобства и вызвало у Вас негативные эмоции. По Вашему обращению сообщаем Вам, что в связи со сложившейся банковской практикой и нормативными актами, регулирующими банковскую деятельность, на основании п.14 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» просим Вас предоставить в Банк информацию и документы, касающиеся проводимых операций по Вашим счетам, открытым в ПАО «АК БАРС» Банке:

• информацию об отправителях денежных средств, экономическая целесообразность пополнения Вашего счета, с приложением копий подтверждающих документов (расширенные выписки со счетов, договора, контракты и др.),

• письмо, поясняющее взаимоотношение с отправителями денежных средств (с приложением подтверждающего документа при наличии),

• письмо, с детальным описанием работы по сбору денежных средств за питание с последующим обналичиванием в банкоматах. Каким образом денежные средства перечисляются в департамент питания;

• иные подтверждающие документы, раскрывающие источники происхождения средств и цели проводимых операций.

Запрошенные пояснения и документы просим предоставить в обслуживающее Вас подразделение Банка. Копии документов должны быть заверены Вашей подписью, подтверждающей подлинность документа.

Банк гарантирует конфиденциальное применение предоставленной Вами информации.

Для перевода остатка денежных средств с заблокированного счета вам необходимо обратиться в отделение банка с паспортом и написать заявление с указанием реквизитов для зачисления денежных средств.