Здравствуйте! По результатам проведенной проверки сообщаем, что карта была заблокирована на основании Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

На основании п.14 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ просим Вас предоставить в Банк пояснения и документы, а именно письменное пояснение об экономической целесообразности операций по счету, а также информацию об источнике происхождения денежных средств на счете с приложением копий подтверждающих документов, являющихся основанием для осуществления операций/сделок и документов, подтверждающих исполнение обязательств перед плательщиками/получателями денежных средств и прочие документы, являющиеся частью договоров и раскрывающие суть деятельности.

Копии документов должны быть заверены Вашей подписью, подтверждающей подлинность документа.

Банк гарантирует конфиденциальное применение предоставленной Вами информации.

Таким образом, Банк действует в соответствии с действующим законодательством.